购演讲书》及机电集团出具的《浙江省机电集团无限公司关于连结运达能源科技集团股份无限公司运营性的许诺》，本次收购前，上市公司具有的运营能力，正在采购、出产、发卖及学问产权等方面取控股股东及其联系关系方连结。

　　五、对于本法令看法书至关主要而又无法获得支撑的现实，本所根据相关部分、刊行人或其他相关单元等出具的证件出具法令看法。

　　截至《收购演讲书》签订日，机电集团暂无对上市公司董事会、高级办理人员进行调整的打算。若将来按照上市公司现实环境需要进行响应调整，机电集团将严酷按关法令律例的要求，依法履行响应的决策法式和消息披露权利。

　　次刊行竣事之日起 个月内不得让渡。本次刊行竣事后，因为上市公司送股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。若国度法令、律例及其他规范性文件对向特定对象刊行股票的限售期等有最新或监管看法，将按最新或监管看法进行响应调整。”！

　　2024年12月6日，刊行人召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于耽误公司2024年度向特定对象刊行股票股东大会决议无效期及相关授权无效期的议案》。

　　本次收购完成后，收购人将严酷按关的法令律例及公司章程的行使股东、履行股东权利，上市公司运营的能力不会遭到影响，上市公司正在人员、财政、机构、资产及营业方面将继续连结。

　　机电集团持股56。48%，物产中大集团股份无限 公司持股17。14%，李顺 平等合计持股26。38%。

　　（三）对拟改换的上市公司董事、监事、高级办理人员的弥补或雷同放置按照《收购演讲书》以及收购人出具的申明，截至《收购演讲书》签订日前24个月内，机电集团及其董事、监事、高级办理人员不存正在对拟改换的上市公司董事、监事、高级办理人员进行弥补或者其他任何雷同放置的景象。

　　1、收购人不存正在《收购办理法子》第六条的不得收购上市公司的景象，具备实施本次收购的从体资历。

　　本次收购前后上市公司股权布局详见本法令看法书“三、本次收购的体例及相关收购和谈”之“（一）收购体例”。

　　乙方认购甲方本次刊行股票的数量不跨越84，643，288股（含）。甲方刊行股票数量=认购金额÷刊行价钱。根据前述公式计较的刊行数量应切确至个位，不脚一股的该当舍去取整。按照前述认购金额及刊行价钱计较，乙方认购的甲方本次刊行股票的数量不跨越84，643，288股（含），未跨越本次刊行前甲方总股本的30。00%。甲方本次刊行数量具体以中国证监会同意注册的刊行方案为准。

　　3、按照刊行人《公司章程》、《联系关系买卖办理轨制》的平等行使股东并承担股东权利，不操纵控股股东的地位影响刊行人的性，不操纵联系关系买卖不法转移刊行人的资金、利润、谋取其他任何不合理好处或使刊行人承担任何不合理的权利。

　　正在本次刊行获得中国证监会注册，且收到甲方和本次刊行的保荐机构（从承销商）发出的认购价款缴付通知书后，乙方应按缴款通知书的要求，正在该通知确定的缴款日期前以现金体例将全数认购价款一次性划入保荐机构（从承销商）为本次刊行特地开立的账户。上述认购资金正在会计师事务所完成验资并扣除相关刊行费用后，再行划入甲方开立的募集资金专项存储账户。

　　正在本和谈成立后，两边均应积极勤奋，为本和谈生效的先决前提的满脚和成绩创制前提，任何一方违反本和谈的导致本和谈不生效并形成对方丧失的，均应承担补偿义务。非因两边的缘由以致本和谈不克不及生效的则两边各自承担因签订及预备履行本和谈所领取之费用，且两边互不承担义务。但一方存正在居心或严沉形成先决前提未满脚的环境除外。

　　（4）本次刊行尚待相关监管部分的审核及注册。如本次刊行没有通过监管部分的审核或注册，导致本和谈不克不及履行，两边均不负违约义务。

　　按照《收购演讲书》，本次收购的次要目标是机电集团做为运达股份的控股股东以现金体例认购运达股份向特定对象刊行的股票，支撑上市公司持续健康成长。

　　为公司及其他中小股东或第三人的好处，进一步规范和削减控股股东及其节制的其他企业取公司及其子公司之间的联系关系买卖，控股股东机电集团已于2017年9月15日向公司出具了《削减并规范联系关系买卖的许诺函》，具体许诺如下。

　　6、如上述许诺被证明为不实正在或未被恪守，机电集团将向刊行人及刊行人子公司补偿一切间接和间接丧失。

　　此中：P0为调整前刊行价钱，D为每股派发觉金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后刊行价钱。

　　截至本法令看法书出具之日，收购人取上市公司不存正在同业合作。本次收购不会导致收购人取上市公司之间发生同业合作或者潜正在的同业合作，且收购人已出具了关于避免同业合作的许诺。

　　收购人正在本次刊行前持有的上市公司股份自本次刊行竣事之日起18个月内不得让渡。收购人本次认购的上市公司股份自本次刊行竣事之日起36个月内不得让渡。本次刊行竣事后，因为上市公司送股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。若国度法令、律例及其他规范性文件对向特定对象刊行股票的限售期等有最新或监管看法，将按最新或监管看法进行响应调整。收购人因本次刊行所获得的上市公司股票正在锁按期届满后减持时，还需恪守法令律例、规范性文件、买卖所相关法则以及公司章程的相关。

　　运营成套设备、机 电仪产物等各类商 品的进出口及国内 商业营业；运营技 术进出口；供给技 术征询和办事。

　　六、本所同意将本法令看法书做为刊行人本次刊行所必备的法令文件，伴同其他材料一同，并情愿承担响应的法令义务。

　　“机电集团正在刊行人2024年度向特定对象刊行股票刊行前持有的上市公司股份自本次刊行竣事之日起18个月内不得让渡。机电集团本次认购的股份自本36。

　　按照《收购演讲书》、收购人供给的相关内部决议及批复文件，截至本法令看法书出具之日，本次收购已进行了如下法式！

　　甲方按照本和谈商定向乙方刊行本和谈商定数量的人平易近币通俗股，每股面值为人平易近币1。00元。乙方认购的本次刊行的股份拟正在深交所上市。

　　（2）本和谈生效后，如甲方因其本身违反本和谈的，不克不及向乙方刊行本和谈商定的乙方拟认购的全数或部门股票，甲方应补偿乙方的丧失；如甲方因相关法令、律例、规章、政策或相关从管部分的、决定或要求发生严沉变化而不克不及向乙方刊行本和谈的乙方拟认购的全数或部门股票的，不视为甲方违反本和谈的。

　　机电集团正在本次刊行中取得刊行人向其刊行新股的行为合适《收购办理法子》第六十“有下列景象之一的，投资者可免得于发出要约：（三）经上市公司股东大会非联系关系股东核准，投资者取得上市公司向其刊行的新股，导致其正在该公司具有权益的股份跨越该公司已刊行股份的30%，投资者许诺3年内不让渡本次向其刊行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的免于发出要约的前提，可免得于以要约体例增持股份。

　　按照《收购演讲书》《运达能源科技集团股份无限公司取浙江省机电集团无限公司之附前提生效的股份认购和谈》以及机电集团出具的相关许诺，机电集团许诺正在本次刊行中所认购的刊行人的股票自股票刊行竣事之日起36个月内不进行让渡。

　　2024年1月30日刊行人召开2024年第一次姑且股东大会通过了《关于提请股东大会核准认购对象免于发出要约的议案》，联系关系股东已回避表决。

　　机电集团持股70。50%， 浙江经济职业手艺学院 资产运营无限义务公司 持股10%，浙江省万里教 育集团持股10%，浙江省 机电技师学院资产运营 无限公司持股9。5%。

　　按照刊行人年度演讲、《附前提生效的股份认购和谈》、机电集团出具的申明，刊行人取机电集团的限售期商定如下。

　　前述任何一项前提未能获得满脚，本次买卖自始无效。如本次刊行竣事前，监管部分对本次刊行合用的法令、律例予以修订，提出其他强制性审批要求或宽免部门行政许可事项的，则以届时生效的法令、律例为准进行调整。

　　截至《收购演讲书》签订日，机电集团暂无对上市公司现有分红政策进行严沉调整的打算。若是将来拟对上市公司分红政策进行调整，机电集团将严酷按关法令律例的要求，依法履行响应的决策法式和消息披露权利。

　　截至本法令看法书出具日，机电集团不存正在持股5%以上的银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他金融机构的环境。

　　持股13。34%、谢富原持 股12。39%、平湖市抟翔 科技合股企业（无限合 伙）持股4。76%、平湖市 抟承科技合股企业（无限 合股）持股4。22%、平湖 市抟富科技合股企业（有 限合股）持股1。41%！

　　2、做为刊行人控股股东期间，机电集团及其节制的其他企业将严酷恪守《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所关于规范上市公司取联系关系企业资金往来的相关。

　　截至《收购演讲书》签订日，上市公司章程中不存正在可能障碍本次收购的性条目，机电集团不存正在对可能障碍收购上市公司节制权的公司章程条目进行点窜的打算。若是将来基于上市公司的现实需求拟对上市公司的章程进行点窜，机电集团将严酷按关法令律例的要求，依法履行响应的决策法式和消息披露权利。

　　机电集团持股66。87%， 浙江省机械设备进出口 公司职工持股会持股 17。39%，徐晓隆等天然人 持股15。74%。

　　截至《收购演讲书》签订日，机电集团暂无将来12个月内对上市公司或其子公司的资产和营业进行出售、归并、取他人合伙或合做的打算，或促使上市公司拟采办或置换资产的沉组打算。若将来按照现实环境需要，促使上市公司或其子公司进行上述买卖，机电集团将严酷按关法令律例的要求，依法履行响应的决策法式和消息披露权利。

　　2023年12月21日，机电集团召开董事会并做出决议，审议通过运达股份向控股股东定向刊行股票。

　　的议案》《关于公司取认购对象签订附前提生效的股份认购和谈的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权打点公司本次向特定对象刊行股票相关事宜的议案》等取本次刊行相关的议案。

　　按照《收购演讲书》及本所律师核查，机电集团不存正在法令律例持股的景象、不存正在本次刊行的中介机构或其担任人、高级办理人员、经办人员等违规持股的景象，不存正在不妥好处输送的景象。

　　按照《收购演讲书》及机电集团出具的许诺函，并经本所律师通过中国“国度企业信用消息公示系统”“中国裁判文书网”“中国施行消息公开网”“中国证监会证券期货市场失信记实查询平台”“信用中国”等公示系统进行的查询，截至本法令看法书出具之日，收购人不存正在《收购办理法子》第六条的以下景象？。

　　2024年11月18日，刊行人收到深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）上市审核核心出具的《关于运达能源科技集团股份无限公司申请向特定对象刊行股票的审核核心看法奉告函》，深交所上市审核核心对刊行人提交的向特定对象刊行股票的申请文件进行了审核，认为刊行人合适刊行前提、上市前提和消息披露要求。

　　3、机电集团及其董事、监事、高级办理人员比来五年内未受过取证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚，也未涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或仲裁。

　　和谈自甲乙两边签字并盖印之日起成立，自下列前提均成绩之日起生效：（1）甲方的董事会以及股东大会曾经审议通过本次向特定对象刊行股票方案及相关事项。

　　1、机电集团为正在中国境内根据《公司法》和其他相关设立的无限义务公司，其依法设立并无效存续，按照我法律王法公法律律例、规章、规范性文件及公司章程的，不存正在需要终止的景象。

　　2024年7月29日，机电集团出具《浙江省机电集团无限公司关于本次刊行最低认购股票数量及金额的许诺函》，次要内容如下：“正在认购和谈的根本上，机电集团对本次认购股票数量及金额的下限做进一步许诺。机电集团许诺拟认购运达股份2024年向特定对象刊行股票的认购金额为70，000万元（本次拟募集的资金金额上限），认购数量为85，158，150股（本次拟刊行的股票上限）。若正在本次的订价基准日至刊行日期间刊行人发生派发觉金股利、送红股或本钱公积转增股本等除权除息事项或证监会、深交所等监管机构对律例进行修订，本次刊行价钱将按照认购和谈商定进行响应调整。若正在后续审核中，本次拟募集的资金金额上限因证监会或深交所等其他缘由发生调整，机电集团将以届时的募集资金上限做为认购金额，认购数量则按照届时的认购金额、认购价钱做响应调整。”按照该许诺，机电集团拟认购运达股份2024年度向特定对象刊行股票的认购金额为70，000万元，认购数量为85，158，150股。

　　截至《收购演讲书》签订日，机电集团暂无对上市公司现有员工聘用做严沉变更的打算。若是将来按照上市公司现实环境需要进行响应调整，机电集团将严酷按关法令律例的要求，依法履行响应的决策法式和消息披露权利。

　　3、本次收购属于《收购办理法子》第六十的可免得于发出要约的景象；收购报酬本次收购编制的《收购演讲书》正在格局和内容上合适《收购办理法子》和《原则第16号》等法令律例的相关。

　　（2）乙方应按关，并按照甲方要求就本次刊行中认购的股份出具锁定许诺，并共同甲方打点相关股份锁定相关事宜。

　　机电集团本次认购上市公司本次向特定对象刊行的股票形成联系关系买卖。正在上市公司董事会及股东大会审议本次向特定对象刊行方案时，上市公司严酷遵照法令律例以及上市公司内部履行了联系关系买卖的审批法式。

　　按照收购人出具的申明，截至本法令看法书出具日，机电集团的董事、监事和高级办理人员根基环境如下。

　　（1）若任何一方未能恪守或履行本和谈项下商定的权利或义务、声明或，或正在本和谈所做的声明和有任何虚假、不实正在或对现实有坦白或严沉脱漏，所惹起的经济丧失取法令义务，除两边还有商定外，违约方须承担补偿义务，违约方该当担任补偿其违约行为给守约方形成的丧失。

　　按照收购人出具的许诺并经本所律师通过中国“国度企业信用消息公示系统”“中国裁判文书网”“中国施行消息公开网”“中国证监会证券期货市场失信记实查询平台”“信用中国”等公示系统进行的查询，截至本法令看法书出具之日，收购人比来五年未受过取证券市场相关的行政惩罚或刑事惩罚，也未涉及取1，000。

　　4、收购人不存正在《收购办理法子》第六条的不得收购上市公司的景象，具备实施本次收购的从体资历。

　　4、机电集团将严酷履行上述许诺，如违反上述许诺取刊行人及其子公司进行联系关系买卖而给刊行人及其子公司形成丧失的，情愿承担丧失补偿义务。”刊行人本次向特定对象刊行股票的刊行对象机电集团为公司控股股东，其参取认购本次刊行形成取刊行人的联系关系买卖。刊行人严酷按照中国证监会、深交所及公司内部履行需要的联系关系买卖决策、报批法式及消息披露权利。刊行人董事会正在表决本次刊行相关议案时，联系关系董事已回避表决，公司董事已事前针对相关事项召开特地会议进行审核并同意。刊行人股东大会表决本次刊行相关议案时，联系关系股东已回避表决。本次刊行完成后，机电集团取刊行人不会因本次发他企业发生联系关系买卖，将按照相关法令律例和《公司章程》等，遵照市场化准绳公允、公允、地确定买卖价钱，并履行需要的核准和披露法式。

　　按照机电集团出具的书面申明，并经本所律师通过中国“中国裁判文书网”“中国施行消息公开网”“中国证监会证券期货市场失信记实查询平台”“信用中国”等公示系统进行的查询，截至本法令看法书出具之日，收购人的董事、监事、高级办理人员比来五年内未遭到取证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚，也未涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或仲裁。

　　技集团股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕167号）（注册生效日为2025年1月24日），同意刊行人向特定对象刊行股票的注册申请，无效期为12个月。

　　截至本法令看法书出具之日，除刊行人及其子公司外，机电集团间接节制的一级企业单元（不包罗事业单元）根基环境如下。

　　机电集团持股68。02%、 浙江省产投集团无限公 司持股10。31%、江西省 军工控股集团无限公司 持股7。15%、浙江省国际 商业无限公司持股 6。20%、杭州水木君融企 业办理合股企业（无限合 伙）持股5。32%、浙江易 通传媒投资无限公司持 股3%。

　　按照《收购演讲书》及机电集团出具的许诺，、合规。本次认购的股份不存正在代持的景象；认购资金不存正在对外募集、代持、信任、受托持股、布局化放置的景象，也不存正在间接间接利用刊行人运达股份及其联系关系方（刊行人控股股东、现实节制人及其节制的除运达股份及其子公司以外的其他企业除外）资金用于本次认购的景象。收购报酬刊行人运达股份的控股股东。除前述关系外，刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东未向收购人做出保底保收益或者变相保底保收益许诺。且不存正在刊行人及其联系关系方、次要股东（刊行人控股股东、现实节制人及其节制的除运达股份及其子公司以外的其他企业除外）间接或通过其好处相关标的目的收购人供给财政赞帮、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象。

　　截至本法令看法书出具之日，收购人暂无将来12个月继续增持或措置上市公司股票的打算。若将来收购人所持上市公司股份发生变化，将严酷按照相关履行审批法式和消息披露权利。

　　按照《收购演讲书》以及收购人出具的申明，截至《收购演讲书》签订日前24个月内，机电集团及其董事、监事、高级办理人员取上市公司的董事、监事、高级办理人员之间未发生合计金额跨越5万元的买卖（机电集团及其部属企业向部门正在其单元任职并兼任上市公司董事或监事的人员一般领取薪酬及费用的景象除外）。

　　按照《收购演讲书》及收购人出具的《机电集团对运达股份资产、营业、人员等事项的调整打算》机电集团收购上市公司的后续打算如下？。

　　按照《收购演讲书》以及收购人出具的申明，截至《收购演讲书》签订日前24个月内，除《收购演讲书》及本法令看法书披露的消息外，机电集团及其董事、监事、高级办理人员不存正在对上市公司有严沉影响的其他正正在签订或者构和的合同、默契或者放置。

　　“1、机电集团及其节制的其他企业尽量削减并避免取刊行人及其子公司之间的联系关系买卖；对于确有需要且无法避免的联系关系买卖，按照公允、公允和等价有偿的准绳进行，依法签订相关买卖和谈，并按相关法令律例以及规范性文件的履行买卖法式及消息披露权利，欠亨过联系关系买卖损害刊行人及其他股东的权益。

　　按照浙江省市场监视办理局核发的《停业执照》及《浙江省机电集团无限义务公司章程》，并经本所律师查询“国度企业信用消息公示系统”，截至本法令看法书出具之日，收购人的根基环境如下。

　　（二）刊行人供给给本所的文件和材料是实正在、精确、完整和无效的，并无坦白、虚假和严沉脱漏之处，文件材料为副本或复印件的，其取原件分歧和相符。

　　机电集团持股50。10%、 浙江省科技风险投资有 限公司持股13。77%、平 湖市抟翼科技无限公司！

　　2024年1月11日刊行人召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议通过了《关于提请股东大会核准认购对象免于发出要约的议案》。

　　按照《收购演讲书》，本次向特定对象刊行股票的刊行对象为刊行人控股股东浙江省机电集团无限公司（以下简称“机电集团”），刊行对象以现金体例认购刊行人本次刊行的股票。

　　若甲方股票正在订价基准日至刊行日期间发生派发觉金股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项导致刊行价钱调整，则认购股数将按照认购价钱的调整做响应调整。两边确认，最终刊行数量将由刊行人股东大会授权董事会或董事会授权人士按照股东大会的授权取本次刊行的保荐机构（从承销商）按照现实环境决定或按照监管政策变化或刊行注册文件的要求协商确定。

　　一、本所及本所经办律师根据《证券法》《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等及本法令看法书出具日以前曾经发生或者存正在的现实，严酷履行了职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，进行了充实的核检验证，本法令看法书所认定的现实实正在、精确、完整，所颁发的结论性看法、精确，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并承担响应法令义务。

　　上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接管运达能源科技集团股份无限公司（以下简称“刊行人”或“运达股份”或“公司”）的委托，并按照刊行人取本所签定的《专项法令办事合同》，做为刊行人2024年度向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）的特聘专项法令参谋。

　　运达股份实施本次刊行，有益于为公司营业成长供给资金支撑，更好地把握行业成长机遇，优化本钱布局，提高抗风险能力，推进公司持续健康成长。机电集团出资认购运达股份本次刊行的股票，表现了控股股东鼎力支撑公司成长的决心和对公司将来成长前景的果断决心，将为公司计谋方针的实施及经停业务财产结构奠基优良的根本；同时，也彰显了控股股东对公司价值的承认，有益于向市场以及中小股东传送积极信号，全体股东好处，树立公司优良的市场抽象。

　　2024年1月11日，刊行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司合适向特定对象刊行股票前提的议案》《关于公司2024年度向特定对象刊行股票方案的议案》《关于公司？。

　　5、机电集团将不操纵公司控股股东的身份对刊行人及刊行人子公司的一般运营勾当进行不合理的干涉！

　　4、若机电集团及从属公司或从属企业的产物或营业可能取刊行人及刊行人子公司的产物或营业形成合作，则机电集团及从属公司或从属企业将以遏制出产形成合作的产物、遏制运营形成合作的营业等体例避免同业合作。

　　按照《收购演讲书》以及收购人出具的申明以及上市公司公开披露消息，截至《收购演讲书》签订日前24个月内，机电集团及其董事、监事、高级办理人员取上市公司运达股份及其子公司之间的严沉买卖已履行相关消息披露，细致环境请上市公司于指定消息披露的相关按期演讲及姑且通知布告。除上市公司正在按期演讲或姑且通知布告中披露的严沉买卖外，机电集团及其董事、监事、高级办理人员取上市公司及其子公司之间未发生其它严沉买卖。

　　截至本法令看法书出具日，机电集团间接持有上市公司280，800，000股股份，占比40。01%，为上市公司的控股股东。浙江省国资委持无机电集团90%的股权，为上市公司的现实节制人，浙江省国资委未间接持有上市公司股份。

　　正在乙方领取认购资金且会计师事务所完成验资后，甲方应向中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司提交申请打点并完成将乙方本次认购的股票登记于乙方名下的相关登记手续，以使乙方成为认购股票的持有人，乙方同意赐与需要共同。

　　2、机电集团间接持有刊行人40。01%股权，为刊行人的控股股东。浙江省国资委持无机电集团90%股权，为刊行人及机电集团的现实节制人。

　　机电集团于2000年由浙江省机械工业厅成建制转体设立，是浙江省独一的以配备制制业为从业的省属国有企业。集团目前为浙江省机电集团、浙江省职教1。1 128。

　　如本次刊行拟募集金额总额或股份总数因监管政策变化或按照审核及/或刊行注册文件的要求予以调整，乙方同意认购数量及认购金额响应调整。

　　二、本所及本所经办律师仅就取刊行人本次刊行相关法令问题颁发看法，而不合错误相关会计、审计、资产评估、内部节制等专业事项颁发看法。正在本法令看法书中对相关验资演讲、审计演讲、资产评估演讲中某些数据和结论的引述，并不料味着本所对这些数据和结论的实正在性及精确性做出任何或默示。

　　截至本法令看法书出具日，机电集团不存正在正在境内、境外除运达股份以外的其他上市公司具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的环境。

　　本所按照《中华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司收购办理法子》（以下简称《收购办理法子》）、《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第16号——上市公司收购演讲书》（以下简称《16号原则》）等相关法令、律例、规章和规范性文件的，就刊行人编制《运达能源科技集团股份无限公司收购演讲书》的合规性所涉相关事宜出具本法令看法书。

　　若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象刊行股票的订价基准日、订价体例和刊行价钱等进行修订，则按照修订后简直定本次刊行的订价基准日、订价体例和刊行价钱。

　　经本所律师核查，《收购演讲书》包罗“释义”“收购人引见”“收购决定及收购目标”“收购体例”“资金来历”“免于发出要约的环境”“后续打算”“对上市公司的影响阐发”“取上市公司之间的严沉买卖”“前6个月内买卖上市公司股份的环境”“收购人的财政材料”“其他严沉事项”和“备查文件”等章节，且已正在扉页做出各项需要的声明，正在格局和内容上合适《收购办理法子》和《原则第16号》的要求。

　　机电集团所属各级单元的营业涵盖现代配备制制（包罗风电设备制制、航空复合材料制制、军品配备制制、零部件制制、平易近爆器材制制等）、现代制制办事（包罗工程征询、设想、施工、查验检测、爆破工程、商贸、金融办事等）、现代教育等范畴。

　　2024年1月30日，刊行人召开2024年第一次姑且股东大会，审议通过了前述取本次刊行相关的议案。

　　本次收购报酬刊行人控股股东机电集团。本次收购完成前，机电集团间接持有刊行人280，800，000股股份，占刊行人总股本的比例为40。01%，本次收购完成后，机电集团间接持有刊行人365，958，150股股份，占刊行人总股本的比例为46。50%。

　　基于上述，本所及本所经办律师按照相关法令、律例、规章和中国证监会的相关，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，出具法令看法如下！

　　为了避免同业合作，机电集团做为运达股份控股股东，正在运达股份上市前于2017年9月15日出具了《关于避免同业合作的许诺函》，具体内容如下：“1、截至许诺函出具之日，机电集团及其间接或间接节制的公司或者企业（以下简称“从属公司或从属企业”）目前没有、未来也不会间接或间接以任何体例（包罗但不限于独资、合伙、合做和联营）处置或参取任何取刊行人及刊行人子公司形成或可能形成合作的产物研发、出产、发卖或雷同营业；2、自许诺函出具之日起，机电集团及其从属公司或从属企业从任何第三方获得的任何贸易机遇若取刊行人及刊行人子公司之营业形成或可能形成本色性合作的，机电集团将当即通知公司，并极力将该等贸易机遇让取刊行人；3、机电集团及从属公司或从属企业许诺将不向取刊行人及刊行人子公司营业形成或可能形成合作的其他公司、企业、组织或小我供给手艺消息、工艺流程、发卖渠道等贸易奥秘！

　　截至《收购演讲书》签订日，机电集团暂无其他对上市公司营业和组织布局有严沉影响的打算。若是将来按照上市公司现实环境需要进行响应调整，机电集团将严酷按关法令律例的要求，依法履行响应的决策法式和消息披露权利。”七、本次收购对上市公司的影响阐发。

　　本次刊行的订价基准日为甲方第五届董事会第十四次会议决议通知布告日。本次刊行股票的价钱为订价基准日前20个买卖日甲方股票买卖均价的80%，即8。27元/股。订价基准日前20个买卖日甲方股票买卖均价为订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

　　截至《收购演讲书》签订日，机电集团暂无将来12个月内改变上市公司从停业务或对上市公司从停业务做出严沉调整的打算。若是按照上市公司运营成长的现实环境需要进行响应调整，机电集团将严酷按关法令律例的要求，依法履行响应的决策法式和消息披露权利。

　　七、本所同意刊行人部门或全数自行援用或按中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）审核要求援用本法令看法书内容，但刊行人做上述援用时，不得因援用而导致法令上的歧义或曲解。

　　（3）本和谈生效后，如乙方不克不及正在本和谈商定的正在收到缴款通知书后，正在通知确定的缴款日期前向甲方指定的为本次刊行特地开立的账户以现金体例领取全数认购款子，甲方有权解除本和谈，并要求乙方补偿甲方全数丧失。

　　（3）若是中国证监会或深交所对上述锁按期放置做出监管看法，乙方许诺届时将无前提按照中国证监会或深交所的相关监管看法对上述锁按期放置进行修订并予以施行。乙方通过本次刊行取得的甲方股份正在上述锁按期满后将按届时无效的相关打点解锁事宜。

　　按照《收购演讲书》、中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司出具的《归并通俗账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》以及收购人出具的申明，本次收购前，收购人所持上市公司股份不存正在质押、冻结等环境。

　　若甲方股票正在订价基准日至刊行日期间派发觉金股利、送红股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次刊行价钱将按照下述体例进行响应调整：派发觉金股利：P1=P0-D。

　　个月内不得让渡。自本次刊行竣事之日起至解除限售之日止，乙方就其所认购的甲方本次刊行的股票，因甲方分派股票股利、本钱公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应恪守上述股份限售放置。乙方因本次刊行取得的甲方股票正在限售期届满后减持还需恪守法令律例、规范性文件、买卖所相关法则以及公司章程的相关。

　　按照《收购演讲书》、收购人出具的申明，正在《收购演讲书》签订日前6个月内，收购人不存正在买卖上市公司股票的景象，收购人的董事、监事、高级办理人员及其曲系亲属不存正在买卖上市公司股票的景象。

　　集团两块牌子一套班子，现有正在岗职工 万余人。机电集团具有 家企业、6家院校，此中1家上市公司、1家新三板企业、17家高新手艺企业、3家国度专精特新“小巨人”企业、2家浙江省将来工场；机电集团位居中国制制业企业500强，是浙江省百强企业和省确定的“雄鹰步履”培育企业。

　　三、本法令看法书中，本所及本所经办律师认定某些事务能否无效是以该等事务所发生时该当合用的法令、律例、规章及规范性文件为根据。

　　（一）刊行人曾经供给了本所为出具本法令看法书所要求刊行人供给的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

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